中新網武漢10月26日電 (楊槐柳 李洋 徐金波)武漢警方26日通報,經過4個月的艱苦奮戰,成功破獲一個利用互聯網進行投資詐騙的作案團夥,7名主要犯罪嫌疑人被抓獲歸案。這是該市警方首次偵破此類案件。
  被騙36萬隻知道對方網名叫“玉林沐風”
  現年40多歲李女士的一個業餘愛好,利用閑暇時間炒炒股。去年11月初,她突然接到一個投資顧問的電話,自稱是深圳人,叫“林冰”。“林冰”向他介紹,現在炒股不賺錢,做大眾商品交易倒容易賺錢。李女士並沒有在意。不久,“林冰”給她傳來了短信截圖,裡面有金銀花、冬蟲夏草、杜仲和枸杞子的價格,讓李女士學一學,試著看看運氣,投多少沒限制。就這樣,“林冰”把李女士說動了心,並把她的QQ號碼弄到了手。
  一個星期後,“林冰”高興地告訴李女士在網上站隊、開戶成功了,可以開始試手了。於是,他不厭其煩地發來短信截圖,裡面都是交易的具體明細,指導李女士買金銀花還是枸杞子,一段時間下來,李女士不但沒虧,還小賺了幾千。就這樣,李女士從將信將疑,開始對其放鬆警惕了。這時,“林冰”說,為了讓李女士賺得更多,得介紹一名專門的指導老師——楊老師,此後又操作了六七次,居然回回都有賺的。李女士對“林冰”的疑慮完全消除了。
  11月22日,楊老師透露了一個重要信息,公司兩周年慶,優惠VIP客戶,賺錢分成份額可以提高55%,只要存50萬人民幣就能辦到VIP卡。李女士只好交了底兒,最多也只能投35萬。楊老師表示挺遺憾。不過,很快他又欣喜地告訴李女士,經過努力和領導溝通好了,先存35萬辦卡,差的以後及時補上來。由於錢不是直接匯進公司,而是打給第三方支付平臺,李女士覺得應該不會有問題。當天中午11點,他準備好錢,按照楊老師的建議買了其中一個品種,結果下午一點鐘開市後,那個品種直線下跌,李女士又問“林冰”,是不是方向搞錯了,要不趕緊拋,可是“林冰”非常肯定地告訴她,沒問題,結果半個小時後,楊老師告訴她,完了、完了,快平倉,出大問題了。這時候,李女士發現自己的帳戶上只剩下6560元。之後,楊老師藉口公司要打官司追損失補償客戶讓李女士等等。結果到今年3月15日,“林冰”像人間蒸發一樣,手機、QQ都聯繫不上了,他的那個昵稱“玉林沐風”的QQ頭像再也沒有亮起過。
  李女士這才有所驚醒,難道他們是一伙騙子?可他們到底是如何騙錢的呢?李女士想不明白,向武漢警方報了警。
  新型騙局讓人上當誤以為是運氣差
  李女士的確是被騙了,騙她的正是一種新型網絡投資詐騙騙局,騙子團夥故意在網上建立與合法的現貨交易平臺很相似的詐騙平臺,利用普通投資者難辨其真偽,給投資者“下套”,具有很強的偽裝性、隱蔽性。投資者往往一不小心就上了“套”,而且一旦受騙,損失不輕。有的人明明中了“虛假”交易的“招”,還以為是自己背時,投資運氣差。武漢的另一位受害人鄭先生在一位“陳小姐”的指導下,“投資”20萬元,只剩下一萬七,他一直以為是自己“做虧了”。
  今年3月,公安部專門對此類犯罪展開調查,並掌握了一批線索,4月25日,公安部向涉案地通報相關案情,要求各地立即開展專案偵查經營工作。其中,有一家註冊地為武漢的涉案公司的調查交給了武漢警方辦理。這是武漢首次辦理此類網絡詐騙案,武漢市公安局成立專班,抽調刑偵、技偵、網安等方面的精兵強將,展開了相關工作。
  從公司註冊信息調查著手,專班民警發現這家電子商務公司,其實是個空殼公司。在其註冊地址警方發現根本不存在此公司。走訪查明,去年8月,兩名自稱“楊總”、“李總”的人,找到網上的工商執照代理公司,快遞相關材料,委托辦理了一份工商執照。
  隨後,專班民警對該公司的網站開展調查,發現這夥騙子不惜花20多萬元巨資購買了一套網上交易的軟件,租用服務器,炮製了一個非法網上交易平臺,虛構大宗農產品中草藥交易,以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。
  這夥騙子到底是如何騙錢的呢?專班民警輾轉上海、重慶、湖南、河南、廣東等多個省市,通過對海量的數據資料信息綜合分析、調查取證,終於揭開了謎底。
  經查,他們內部分工明確、層級分明,整個人員構成分級,以“股東”為首,下有“分析師”、“操盤手”、“代理商”、“業務員”,形成金字塔結構。團夥內部還設有市場部、運營部、財務部、客戶部、投訴部等多個部門。
  “股東”是團夥的組織者,負責註冊空殼公司、購買交易平臺軟件、租用服務器、搭建非法交易平臺;與第三方支付平臺簽訂協議掛靠,開通交易帳戶;通過電話、短信、網絡等多途徑宣傳平臺;招募“分析師”、“操盤手”為其操控市場行情,招募“業務員”、“代理商”引誘客戶投資。
  “操盤手”雖然不直接與“客戶”打交道,但是作用至關重要,操縱虛買虛賣,製造迷惑客戶的虛假市場行情,在確定詐騙目標後,與客戶反向操作控制行情走勢,從而導致客戶資金虧損、爆倉。
  “分析師”通常由“股東”或者“代理商”兼任,他們通常具有一定的交易知識,在幕後指揮“操盤手”操作行情。
  “代理商”在整個犯罪鏈條中承上啟下,發展下級“代理商”,招募“業務員”。李女士遇到的“林冰”正是“業務員”的角色。
  詐騙團夥引誘受害人“投資”後,通過操控後臺虛假數據、利用第三方支付平臺,非法獲取投資人資金。受害人“虧損”的資金便進入“股東”的帳戶,團夥成員按照事先約定的比例坐地分贓。
  行程萬餘公里抓獲7名主要嫌犯
  根據公安部部署,今年7月,此案的專班民警展開了集中抓捕行動。這個作案團夥,雖然註冊公司在武漢,但所有犯罪行為均在網上完成,藏匿地址非常分散,民警首先盯準搭建平臺的姚某、袁某某,先後在河南南陽、廣東深圳警方的大力支持下,將其抓獲歸案。這兩名嫌疑人到案後,如實交代了採用虛假信息註冊公司、搭建並操控平臺詐騙他人錢財的犯罪事實。7月14日至8月14日,專班乘勝追擊,又輾轉深圳、常州、長春等地抓獲該團夥另外5名主要成員鄧某某、李某軍、陳某、李某雲、張某某等5人。專班扣押了其用於作案的一輛轎車,扣押、凍結涉案資金350餘萬元。
  目前,此案正在進一步偵辦中。(完)
(原標題:武漢警方首次破獲新型網絡投資詐騙團夥)
(編輯:SN123)
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